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¿Cómo constituir una SOFOM?
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Son instituciones financieras a través de la obtención de recursos de financiación por personas físicas o jurídicas,
dar crédito al público de diversos sectores y realizar operaciones de arrendamiento financiero y factoraje. Una
compañía financiera de objeto múltiple ("NewCo") no puede recaudar fondos del público.

NewCo será considerado como esas corporaciones en sus estatutos se disponga expresamente como objeto
social la realización habitual y profesional de una o más de las actividades enumeradas en el párrafo anterior.



Procedimiento para formar una SOFOM

Para dar el debido cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares
del Crédito ("Ley"), las empresas que constituyen el carácter de NewCo debe completar los siguientes pasos antes
de la Comisión Nacional de los Usuarios de Protección y Defensa de los Servicios Financieros ( "CONDUSEF"):

Presentar sus proyectos de ley, que serán objeto de revisión. En el caso de que el proyecto se ajusta a las
disposiciones de la ley, la autoridad deberá emitir un dictamen favorable.
Una vez obtenida la aprobación favorable, se procederá con el proyecto de la tala legal con el fin de registrar la
NewCo.
Para el registro correspondiente, deberá firmar una escritura libre por el representante legal dirigida a la
Dirección de Desarrollo y evaluación de los procesos de explotación, por medio de los cuales requerimiento del
establecimiento de NewCo, la entrega de la siguiente información y documentación:


a) Dirección completa y número de teléfono de su sede a efectos de oír y recibir todo tipo de notificaciones.

b) copia certificada de la escritura pública que acredite la constitución de la NewCo, debidamente inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPC) Copia y poder notarial del representante legal.

c) Copia de identificación del representante legal que firma la carta.

d) Copia de la Tarjeta de Identificación Fiscal (Fiscal de la Federación) y comprobante de domicilio del NewCo.

e) Clave Institucional Solicitud, debidamente cumplimentado ante la autoridad.

f) La instrucciones de información complementaria proporcionada por la CONDUSEF en su sitio web,
debidamente respondida.

g) En su caso, una copia certificada de la autorización oficial de las palabras o expresiones de uso restringido,
expedido por las autoridades competentes:

Por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las palabras o expresiones: Comunitario, Fondo, Fondo
con Inversores, de inversión, de inversión, Invest, Inver, de inversión, de agencias, sociedad de inversión.

Por la Unidad de Banca, Valores y Ahorro (UBVA) SHCP: palabras o expresiones: Guardar, Guardar, Guardar,
arrendamiento, leasing, Banco Ban, Banco, Monedero, Capital, Capital, capturas, Efectivo, Crédito, Créditos, de
crédito, de crédito , Kredit, Credi, Kredi, Cred, Cre, empeño, empeños, Grupo Financiero Financiero Intermediario,
leasing, préstamo, préstamos, Presta, Presto, Confianza, confianza, Union Securities, Confianza, Síndicos, Fiducia,
la financiación, la financiación, Finanzas, Presupuesto , financiera, financiero, finanzas, Finanzas Garantía,
Efectivo, Factoring, Hipoteca, Hipotecas, Agarrar, Aleta, Fina Finan, Finanzas, Presupuesto, Financiamiento.

Es importante tener en cuenta los siguientes pasos adicionales:
a) Realizar alta antes de que el sitio web de SITI-PLD del Bancaria y de Valores Comisión Nacional ("CNBV"),
utilizando el CASFIM clave.

b) Para pagar la cuota y la inspección y supervisión de este año, a través del sistema SCPADI. Es importante
señalar que esta obligación debe cumplirse mensual, pero la CNBV da descuentos a NewCo realizar el pago anual
al comienzo de cada año calendario.

Una vez establecida la NewCo, se deberán presentar informes trimestrales sobre los sistemas: RECO, cumple
SIPRES, REDECO, Oficina de Instituciones y transacciones, de las cuales discuten en las próximas publicaciones en
este blog Financieros.

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